Veneto Banca, la grande discarica

Dentro Veneto Banca fu scaricata Popolare di Intra, sospettata di riciclaggio di denaro sporco e di aver finanziato soggetti collegati ai cartelli colombiani (nella foto, il centro direzionale di Montebelluna). Ecco l’inchiesta di Morya Longo e Giuseppe Oddo pubblicata dal Sole 24 Ore il 21 dicembre 2001. Sono stati, dopo la Finpart, tra i principali clienti della Banca […]

Panama papers: Mossack & Fonseca porta a Parmalat e all’Opus Dei

Bel colpo, quello sui Panama papers, la più grande soffiata nella storia del giornalismo mondiale trasformata in un’inchiesta transnazionale dai colleghi dell’International consortium of investigative journalists e per l’Italia dal settimanale “L’Espresso”: undici milioni e mezzo di file segreti su oltre 200mila società offshore costituite dalla panamense Mossack & Fonseca, una delle principali centrali di […]

Parmalat, processi gemelli in Italia e Svizzera per rimpatriare 21 milioni

Parmalat, riciclaggio, Tribunale penale federale di Bellinzona, Bank of America

Parmalat, storia infinita. I processi contro l’ex dirigente di Bank of America Luca Sala attesi in corso d’anno riaccendono i riflettori sul più grande crack d’Europa. Sala è imputato di  bancarotta in Italia e di riciclaggio in Svizzera per vicende di notevole rilevanza penale e complessità investigativa. Il suo rappresenta uno dei casi più imponenti […]

E se nella lista Falciani vi fosse una traccia del caso Roveraro?

La recente divulgazione dei nomi dei 7mila evasori italiani presenti nella lista “Falciani” e il successo di pubblico che sta registrando in tutto il mondo “La Cassaforte degli evasori”, il libro scritto a quattro mani per Chiarelettere da Hervé Falciani e da Angelo Mincuzzi, mi inducono a rinvangare un episodio oscuro del caso Roveraro collegato […]

Fonsai-Unipol/5, vigilante e vigilato erano in grande confidenza dice il funzionario dell’Isvap Cucinotta

Questa è la seconda parte della memoria del pm Luigi Orsi. Il funzionario dell'Isvap Roberto Cucinotta testimonia che la vicedirettrice dell'Autorità di controllo sul settore assicurativo, Flavia Mazzarella, propose "inizialmente che il procedimento fosse trattato congiuntamente da me e dal collega Roberti", una prassi inusuale. E a proposito dei rapporti tra vigilante e vigilato dichiara: […]

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