FINANZA DEVIATA Archivi - FINANZA e POTERE

Parmalat, vuoi vedere che è tutta colpa dei ragionieri di Collecchio?

Calisto Tanzi (nella foto subito dopo dopo l’arresto) e l’ex direttore finanziario della Parmalat Fausto Tonna sono geni del male.

Continue Reading - Lug 19, 2017

BANCHE, FINANZA, FINANZA DEVIATA, PARMALAT

Veneto Banca, la grande discarica

Dentro Veneto Banca fu scaricata Popolare di Intra, sospettata di riciclaggio di denaro sporco e di aver finanziato soggetti collegati ai cartelli colombiani (nella foto, il centro direzionale di Montebelluna). Ecco l’inchiesta di Morya Longo e Giuseppe Oddo pubblicata dal Sole 24 Ore il 21 dicembre 2001. Sono stati, dopo la Finpart, tra i principali clienti della […]

Continue Reading - Ago 3, 2016

BANCA D'ITALIA, BANCHE, BANCHIERI, CONSOB, FINANZA, FINANZA DEVIATA

Panama papers: Mossack & Fonseca porta a Parmalat e all’Opus Dei

Bel colpo, quello sui Panama papers, la più grande soffiata nella storia del giornalismo mondiale trasformata in un’inchiesta transnazionale dai colleghi dell’International consortium of investigative journalists e per l’Italia dal settimanale “L’Espresso”: undici milioni e mezzo di file segreti su oltre 200mila società offshore costituite dalla panamense Mossack & Fonseca, una delle principali centrali di […]

Continue Reading - Apr 5, 2016

ESTERI, FINANZA DEVIATA, INFORMAZIONE E POTERE, MULTINAZIONALI, OPUS DEI, PARMALAT, RICICLAGGIO, SVIZZERA

Parmalat, processi gemelli in Italia e Svizzera per rimpatriare 21 milioni

Parmalat, riciclaggio, Tribunale penale federale di Bellinzona, Bank of America

Parmalat, storia infinita. I processi contro l’ex dirigente di Bank of America Luca Sala attesi in corso d’anno riaccendono i riflettori sul più grande crack d’Europa. Sala è imputato di bancarotta in Italia e di riciclaggio in Svizzera per vicende di notevole rilevanza penale e complessità investigativa. Il suo rappresenta uno dei casi più imponenti […]

Continue Reading - Mar 12, 2016

FINANZA, FINANZA DEVIATA, PARMALAT, REATI ECONOMICI, RICICLAGGIO, Senza categoria, SVIZZERA

La mafia è già parte dell’economia legale

La mafia non si può capire oggi se continuiamo ad osservarla con gli occhi della Prima Repubblica e con una visione regionalistica, dice Roberto Scarpinato (nella foto), procuratore generale di Palermo, in una intervista ad Attilio Bolzoni su “Repubblica”.

Continue Reading - Feb 28, 2016

ECONOMIA, FINANZA DEVIATA, MAFIA

E se nella lista Falciani vi fosse una traccia del caso Roveraro?

La recente divulgazione dei nomi dei 7mila evasori italiani presenti nella lista “Falciani” e il successo di pubblico che sta registrando in tutto il mondo “La Cassaforte degli evasori”, il libro scritto a quattro mani per Chiarelettere da Hervé Falciani e da Angelo Mincuzzi, mi inducono a rinvangare un episodio oscuro del caso Roveraro collegato […]

Continue Reading - Mar 9, 2015

FINANZA DEVIATA, FINANZA INTERNAZIONALE, OPUS DEI, SVIZZERA

Monte Paschi e i soldi per Antonveneta finiti allo Ior

Una quota della stratosferica somma di oltre 9 miliardi di euro, pagata in contante nel 2008 dal Monte dei Paschi per l’acquisizione di Antonveneta, finì su quattro conti coperti dello Ior, ci racconta Paolo Mondani su Report, il programma d’inchiesta di Milena Gabanelli.

Continue Reading - Nov 29, 2014

BANCHE, BANCHIERI, FINANZA DEVIATA, OPUS DEI, RELIGIONE

Parmalat, cosa non è cambiato dieci anni dopo il crack

Il 23 dicembre di dieci anni fa la Parmalat di Calisto Tanzi era sospesa dalle quotazioni e qualche giorno dopo era costretta a dichiarare lo stato d'insolvenza. Una delle più grandi aziende lattiere del mondo, quotata in Borsa, finiva travolta da un dissesto compreso tra i 14 e i 15 miliardi di euro. Le falsificazioni […]

Continue Reading - Dic 5, 2013

BANCAROTTE, BANCHE, FINANZA DEVIATA, PARMALAT

Fonsai-Unipol/6, “i vertici dell’Isvap mi dissero di prendere tempo”

Le dichiarazioni di un altro funzionario dell'Isvap, Ignazio Bertuglia, il quale riferisce al pm in che modo è stato esautorato nelle sue funzioni ispettive su Fonsai da Giancarlo Giannini e da Flavia Mazzarella nell'ordine presidente e vicedirettrice generale dell'Authority del settore assicurativo (l'odierna Ivass).

Continue Reading - Dic 3, 2013

ASSICURAZIONI, FINANZA DEVIATA, LIGRESTI, UNIPOL

Fonsai-Unipol/5, vigilante e vigilato erano in grande confidenza dice il funzionario dell’Isvap Cucinotta

Questa è la seconda parte della memoria del pm Luigi Orsi. Il funzionario dell'Isvap Roberto Cucinotta testimonia che la vicedirettrice dell'Autorità di controllo sul settore assicurativo, Flavia Mazzarella, propose "inizialmente che il procedimento fosse trattato congiuntamente da me e dal collega Roberti", una prassi inusuale. E a proposito dei rapporti tra vigilante e vigilato dichiara: […]

Continue Reading - Dic 2, 2013

ASSICURAZIONI, FINANZA DEVIATA, LIGRESTI, UNIPOL