Categoria: FINANZA DEVIATA

Veneto Banca, la grande discarica

Dentro Veneto Banca fu scaricata Popolare di Intra, sospettata di riciclaggio di denaro sporco e di aver finanziato soggetti collegati ai cartelli colombiani (nella foto, il centro direzionale di Montebelluna). Ecco l’inchiesta di Morya Longo e Giuseppe Oddo pubblicata dal Sole 24 Ore il 21 dicembre 2001. Sono stati, dopo la Finpart, tra i principali clienti della […]
Continue Reading - Ago 3, 2016
BANCA D'ITALIA, BANCHE, BANCHIERI, CONSOB, FINANZA, FINANZA DEVIATA

Panama papers: Mossack & Fonseca porta a Parmalat e all’Opus Dei

Bel colpo, quello sui Panama papers, la più grande soffiata nella storia del giornalismo mondiale trasformata in un’inchiesta transnazionale dai colleghi dell’International consortium of investigative journalists e per l’Italia dal settimanale “L’Espresso”: undici milioni e mezzo di file segreti su oltre 200mila società offshore costituite dalla panamense Mossack & Fonseca, una delle principali centrali di […]
Continue Reading - Apr 5, 2016
ESTERI, FINANZA DEVIATA, INFORMAZIONE E POTERE, MULTINAZIONALI, OPUS DEI, PARMALAT, RICICLAGGIO, SVIZZERA

Parmalat, processi gemelli in Italia e Svizzera per rimpatriare 21 milioni

Parmalat, riciclaggio, Tribunale penale federale di Bellinzona, Bank of America

Parmalat, storia infinita. I processi contro l’ex dirigente di Bank of America Luca Sala attesi in corso d’anno riaccendono i riflettori sul più grande crack d’Europa. Sala è imputato di  bancarotta in Italia e di riciclaggio in Svizzera per vicende di notevole rilevanza penale e complessità investigativa. Il suo rappresenta uno dei casi più imponenti […]
Continue Reading - Mar 12, 2016
FINANZA, FINANZA DEVIATA, PARMALAT, REATI ECONOMICI, RICICLAGGIO, Senza categoria, SVIZZERA

E se nella lista Falciani vi fosse una traccia del caso Roveraro?

La recente divulgazione dei nomi dei 7mila evasori italiani presenti nella lista “Falciani” e il successo di pubblico che sta registrando in tutto il mondo “La Cassaforte degli evasori”, il libro scritto a quattro mani per Chiarelettere da Hervé Falciani e da Angelo Mincuzzi, mi inducono a rinvangare un episodio oscuro del caso Roveraro collegato […]
Continue Reading - Mar 9, 2015
FINANZA DEVIATA, FINANZA INTERNAZIONALE, OPUS DEI, SVIZZERA
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