Panama papers: Mossack & Fonseca porta a Parmalat e all’Opus Dei

Bel colpo, quello sui Panama papers, la più grande soffiata nella storia del giornalismo mondiale trasformata in un’inchiesta transnazionale dai colleghi dell’International consortium of investigative journalists e per l’Italia dal settimanale “L’Espresso”: undici milioni e mezzo di file segreti su oltre 200mila società offshore costituite dalla panamense Mossack & Fonseca, una delle principali centrali di […]

Parmalat, processi gemelli in Italia e Svizzera per rimpatriare 21 milioni

Parmalat, riciclaggio, Tribunale penale federale di Bellinzona, Bank of America

Parmalat, storia infinita. I processi contro l’ex dirigente di Bank of America Luca Sala attesi in corso d’anno riaccendono i riflettori sul più grande crack d’Europa. Sala è imputato di  bancarotta in Italia e di riciclaggio in Svizzera per vicende di notevole rilevanza penale e complessità investigativa. Il suo rappresenta uno dei casi più imponenti […]

Parmalat, il Crack undici anni di indagini

Parmalat Svizzera Procura federale

Presto in Svizzera il processo per riciclaggio contro Luca Sala nell’ambito del filone elvetico dell’inchiesta. Nel frattempo, però, un colpo di scena: il capo della sede di Lugano della Procura federale, Pierluigi Pasi, è stato sospeso dal suo incarico con effetto immediato. La sospensione porta la firma del procuratore generale di Berna Michael Lauber.

Crédit Suisse, il fisco contro i sottoscrittori di finte polizze vita per il recupero dell’imposta evasa

Sono arrivati ai sottoscrittori italiani di finte polizze vita del Crédit Suisse gli avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate. E intanto l’inchiesta potrebbe allargarsi agli altri istituti di credito elvetici presenti nel nostro paese. Clicca sul link: http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2015-02-24/credit-suisse-sotto-tiro-centinaia-polizze-063640.shtml?uuid=ABBUchzC&fromSearch  

San Marino, quattro cordate in pista per un aeroporto offshore

La gara per l’aeroporto di Rimini-San Marino è entrata nella fase di qualificazione. Tra le cordate partecipanti, un raggruppamento temporaneo di imprese formato da due consorzi industriali al quale dovrebbe associarsi un gruppo di investitori esteri rappresentati da Pierfrancesco Campana, l’ex avvocato Svizzero del Canton Ticino che ha studio a Chiasso,  piu’ volte indagato dalla […]

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