Veneto Banca, la grande discarica

Dentro Veneto Banca fu scaricata Popolare di Intra, sospettata di riciclaggio di denaro sporco e di aver finanziato soggetti collegati ai cartelli colombiani (nella foto, il centro direzionale di Montebelluna). Ecco l’inchiesta di Morya Longo e Giuseppe Oddo pubblicata dal Sole 24 Ore il 21 dicembre 2001. Sono stati, dopo la Finpart, tra i principali clienti della Banca […]

Parmalat, processi gemelli in Italia e Svizzera per rimpatriare 21 milioni

Parmalat, riciclaggio, Tribunale penale federale di Bellinzona, Bank of America

Parmalat, storia infinita. I processi contro l’ex dirigente di Bank of America Luca Sala attesi in corso d’anno riaccendono i riflettori sul più grande crack d’Europa. Sala è imputato di  bancarotta in Italia e di riciclaggio in Svizzera per vicende di notevole rilevanza penale e complessità investigativa. Il suo rappresenta uno dei casi più imponenti […]

Banche, le promesse di Draghi del 2008

Draghi Bce banche risparmio

Diceva l’allora governatore di Banca d’Italia Mario Draghi, oggi presidente della Banca centrale europea: le banche debbono “vigilare sulla trasparenza delle condizioni contrattuali di depositi, prestiti e strumenti di pagamento” e agire correttamente nei confronti dei  clienti-risparmiatori. Parole da scolpire nella pietra. Correva l’anno 2008 e oggi quel discorso ritorna di drammatica attualità. Cosa è […]

Crédit Suisse, il fisco contro i sottoscrittori di finte polizze vita per il recupero dell’imposta evasa

Sono arrivati ai sottoscrittori italiani di finte polizze vita del Crédit Suisse gli avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate. E intanto l’inchiesta potrebbe allargarsi agli altri istituti di credito elvetici presenti nel nostro paese. Clicca sul link: http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2015-02-24/credit-suisse-sotto-tiro-centinaia-polizze-063640.shtml?uuid=ABBUchzC&fromSearch  

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